公告日期：2019-04-16

公告编号： 2019-013

证券代码： 871376 证券简称： 印加股份 主办券商： 东兴证券

江苏印加新能源科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2019 年 4 月 15 日

2.会议召开地点： 公司 1F 会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长毛海娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东

大会议事规则》等有关规定。所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的

公告编号： 2019-013

股份总数 63,536,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.96%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于<修改公司章程>的议案》

1.议案内容：

随着公司业务发展，董事会按照《公司法》、《公司章程》以及

我国的法律法规规定， 现拟修改公司章程的相应条款。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股

份转让系统指定信 息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《江

苏印加新能源科技股份有限公司关 于修改公司章程的公告》（公

告编号： 2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,536,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

三、 备查文件目录

《江苏印加新能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大

会决议》；

公告编号： 2019-013

江苏印加新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日

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