公告日期：2019-05-21

证券代码：871376 证券简称：印加股份 主办券商：东兴证券

江苏印加新能源科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：公司1F大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：毛海娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数

63,536,000股，占公司有表决权股份总数的59.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，董事长毛海娟代表董事会就2018年的工作进行了总结，编制了《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数63,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，监事会主席李小林代表监事会就2018年的工作进行了总结，编制了《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数63,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，公司编制了《公司2018年年度报告》以及《公司2018年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn/）公布的《江苏印加新能源科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《江苏印加新能源科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。2.议案表决结果：

同意股数63,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

议案

1.议案内容：

公司对2018年财务状况、经营业绩、现金流及重要财务指标进行了分析说明，公司对2019年的财务状况进行了合理的预计，编制了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数63,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，江苏印加新能源科技股份有限公司（以下简称“印加股份”、“本公司”或“公司”）董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查。

具体内容详见公司于2019年4……
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