公告日期：2020-05-22

证券代码：871376 证券简称：印加股份 主办券商：东兴证券

江苏印加新能源科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长毛海娟女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数101,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张云鹏因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，董事长毛海娟代表董事会就2019年的工作进行了总结，编制了《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意101,660,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司2019年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，监事会主席孙海洋代表监事会就2019年的工作进行了总结，编制了《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意101,660,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司2019年年度报告及摘要的议案》

议案内容：按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，公司编制了《公司2019年年度报告》以及《公司2019年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn/）公布的《江苏印加新能源科技股份有限公

司2019年年度报告》（公告编号：2020-030）、《江苏印加新能源科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

表决结果：同意101,660,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司对2019年财务状况、经营业绩、现金流及重要财务指标进行了分析说明，公司对2020年的财务状况进行了合理的预计，编制了《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。

表决结果：同意101,660,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议……
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