公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-053

证券代码：871376 证券简称：印加股份 主办券商：东兴证券
江苏印加新能源科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毛海娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数101,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张云鹏因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-053

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举孙海洋为公司董事的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，公司董事会同意提名孙海洋为公司第二届董事会董事候选人，孙海洋的任期自选举其任董事的股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏印加新能源科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-046）。
2.议案表决结果：

同意股数 101,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙海洋 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江苏印加新能源科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2020-053

江苏印加新能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日

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