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发表于 2020-05-21 18:15:07 股吧网页版
微图软件:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-21



证券代码:871378 证券简称:微图软件 主办券商:国融证券

山东微图软件信息股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:刘学伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数8,393,272 股,占公司有表决权股份总数的 86.89%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会作了《山东微图软件信息

股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》,汇报 2019 年董事会履职情况,对 2019

年度的工作进行了总结,并对 2020 年的工作进行了部署。

2.议案表决结果:

同意股数 8,393,272 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容:

公司监事会主席代表监事会,围绕经营和信息披露两项重点工作对 2019 年度监事会的工作做出总结,并对 2020 年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果:

同意股数 8,393,272 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容:

(www.neeq.com.cn)上披露的《山东微图软件信息股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-004)及《山东微图软件信息股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)。

2.议案表决结果:

同意股数 8,393,272 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容:

为了更好地提高企业财务管理质量和水准,公司相关部门根据 2019 年度经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《山东微图软件信息股份有限公司2019 年度财务决算报告》,对 2019 年度公司的经营情况做出了具体分析。

2.议案表决结果:

同意股数 8,393,272 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规和公司章程的规定,公司结合经营状况制定了《山东微图软件信息股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 8,393,272 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
……
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