公告日期：2020-05-21

证券代码：871378 证券简称：微图软件 主办券商：国融证券

山东微图软件信息股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘学伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,393,272 股，占公司有表决权股份总数的 86.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《山东微图软件信息

股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，汇报 2019 年董事会履职情况，对 2019

年度的工作进行了总结，并对 2020 年的工作进行了部署。

2.议案表决结果：

同意股数 8,393,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会，围绕经营和信息披露两项重点工作对 2019 年度监事会的工作做出总结，并对 2020 年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 8,393,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

（www.neeq.com.cn）上披露的《山东微图软件信息股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《山东微图软件信息股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,393,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《山东微图软件信息股份有限公司2019 年度财务决算报告》，对 2019 年度公司的经营情况做出了具体分析。

2.议案表决结果：

同意股数 8,393,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司结合经营状况制定了《山东微图软件信息股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,393,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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