
公告日期:2020-05-21
证券代码:871378 证券简称:微图软件 主办券商:国融证券
山东微图软件信息股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘学伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数8,393,272 股,占公司有表决权股份总数的 86.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会作了《山东微图软件信息
股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》,汇报 2019 年董事会履职情况,对 2019
年度的工作进行了总结,并对 2020 年的工作进行了部署。
2.议案表决结果:
同意股数 8,393,272 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
公司监事会主席代表监事会,围绕经营和信息披露两项重点工作对 2019 年度监事会的工作做出总结,并对 2020 年度监事会工作做出规划。
2.议案表决结果:
同意股数 8,393,272 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容:
(www.neeq.com.cn)上披露的《山东微图软件信息股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-004)及《山东微图软件信息股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 8,393,272 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
为了更好地提高企业财务管理质量和水准,公司相关部门根据 2019 年度经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《山东微图软件信息股份有限公司2019 年度财务决算报告》,对 2019 年度公司的经营情况做出了具体分析。
2.议案表决结果:
同意股数 8,393,272 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,公司结合经营状况制定了《山东微图软件信息股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 8,393,272 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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