公告日期:2021-12-24
公告编号:2021-015
证券代码:871380 证券简称:中财信 主办券商:西部证券
潍坊中财信信息科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王晓东
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 1 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会,具体
公告编号:2021-015
内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-014)
2.回避表决情况
王晓东、巩存志、赵胜运、黄万晓、宋庆昌为关联董事,回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《潍坊中财信信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
潍坊中财信信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
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