公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-015

证券代码：871380 证券简称：中财信 主办券商：西部证券
潍坊中财信信息科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王晓东

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体

公告编号：2021-015

内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）
2.回避表决情况

王晓东、巩存志、赵胜运、黄万晓、宋庆昌为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《潍坊中财信信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日

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