公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-024

证券代码：871380 证券简称：中财信 主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王晓东

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：

公告编号：2025-024

2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常

公告编号：2025-024

运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名，经公司股东提名董事王晓东、巩存志、黄万晓、刘炳军、王勇为候选人，任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第四次临时股东大会，具体
内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
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