公告日期：2020-04-23

证券代码：871380 证券简称：中财信 主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 公司的经营范围为：计算机软硬 第十三条 公司的经营范围为：计算机软硬
件、电子产品的开发销售；系统集成。（依法 件、电子产品的开发销售；系统集成；初级须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 农产品、食品销售。（依法须经批准的项目，
展经营活动）。 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司
登记机关核准可调整经营范围。 登记机关核准可调整经营范围。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

(一) 决定公司经营方针和投资计划； (一) 决定公司经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、 (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会或监事的报告； (四) 审议批准监事会或监事的报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决 (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决

算方案； 算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；

(七) 审议批准公司年度报告及年度报告摘 (七) 审议批准公司年度报告及年度报告摘
要； 要；

(八) 对公司增加或者减少注册资本作出决 (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

(九) 对发行公司债券作出决议； (九) 对发行公司债券作出决议；

(十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变 (十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式等事项作出决议； 更公司形式等事项作出决议；

(十一) 修改本章程； (十一) 修改本章程；

(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出 (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；

(十三) 审议股权激励计划； (十三) 审议股权激励计划；

（十四）审议批准本章程第四十二条规定的 （十四）审议批准本章程第四十二条规定的
担保事项； 担保事项；

（十五）审议批准本章程第四十三条规定的 （十五）审议批准本章程第四十三条规定的
关联交易事项； 关联交易事项；

（十六）审议批准公司在一年内或连续十二 （十六）审议批准公司在一年内或连续十二个月内对外投资、收购或出售资产（不包括 个月内对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）等 购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或
交易，达到下列标准的交易： 者商品等与日常经营相关的交易行为）等交
1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 易，达到下列标准的交易：
计总资产（同时存在账面值和评估值的，以 1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
较高者为计算数据……
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