公告日期：2026-05-06

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

剑门关旅游开发股份有限公司定于 2026 年 5 月 26 日召开 2025
年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 19 日，有关会议事项
详见公司于 2026 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-012。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 100%
股份的股东剑阁县国有资产监督管理局书面提交的《关于公司未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，提请在 2026 年 5 月 26 日
召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026- 018）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东剑阁县国有资产监督管理局符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东剑阁县国有资产监督管理局提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 5 月 6 日公告的原股东会
会议通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于公司 2025

1 年年度报告及报告摘 √

要》的议案》

审议《关于公司 2025

2 年度财务决算报告》 √

的议案

审议《关于公司 2026

3 年度财务预算报告》 √

的议案

审议《关于 2025 年

4 度董事会工作报告》 √

的议案

审议《关于 2025 年

5 度监事会工作报告》 √

的议案

审议《关于公司 2025

年度募集资金存放及

6 √

实际使用情况的专项

报告》的议案

审议《关于补充公司

7 为关联方贷款提供担 √

保》的议案

审议《关于补充公司

8 √

对外借款》的议案

审议《关于补充关联

9 交易暨关联方资金占 √

用》的议案

审议《关于公司未弥

补亏损达到实收股本

10 √

总额三分之一》的议

案

上述议案的具体详细内容，详见公司于 2026 年……
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