公告日期：2025-05-21

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁述敬
6.召开情况合法合规性说明：

四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 250,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉执行公司年度经营战略，努力达成 2024 年度确定的经营目标。公

司结合 2024 年度的主要经营情况编制了截止 2024 年 12 月 31 日的
财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年的实际经营情况和 2025 年度经营计划，在遵循
相关法律、法规和制度等有关规定的前提下，本着谨慎的原则，结合编制了公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司章程》的规定，结合公司治理
情况和开展的各项工作，全年共召开 6 次董事会议，有效地发挥了董事会的决策作用，全面有效地执行了股东大会的各项决议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由监事会主席汇报了监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
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