公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-025

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以电话
通知方式发出

5.会议主持人：梁述敬

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件金额《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划，需拓展公司经营业态和扩大公司生产经营规模，提高市场核心竞争力和影响力，设立全资子公司。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-026）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-027）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-025

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
剑门关旅游开发股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日

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