公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-027

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-027

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午：9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871381 剑门旅游 2025 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于拟对外投资设立全资子公司

1 √

的议案

议案 1、《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资

公告编号：2025-027

设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-026）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效身份证，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2025 年 6 月 27 日 8:30

（三） 登记地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：卜元虎 联系电话：0839-6666066
（二） 会议费用：费用由参会股东自理。
五、 备查文件
（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

公告编号：2025-027

剑门关旅游开发股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日

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