公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-026

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据公司战略规划，公司拟扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，运营“大蜀道不夜三国城、双旗美村”等文旅项目，拟由剑门关旅游开发股份有限公司采用对外投资方式，设立全资子公司，注册资金 100 万元。公司暂定名为“四川省剑门关文化商贸有限公司”。新公司中剑门旅游持股 100%。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。本次对外投资为新设全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

公告编号：2025-026

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司已于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。会议审议表决
结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，
该议案需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出资设立全资子公司需报当地公司市场监督管理部门核准登记注册，公司名称、经营范围、注册地址等信息均以当地公司市场监督管理部门核准登记为准。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：四川省剑门关文化商贸有限公司

公告编号：2025-026

注册地址：四川省广元市剑阁县高铁站站前广场

主营业务：组织文化艺术交流活动；票务代理服务；剧本娱乐活动；其他文化艺术经纪代理；停车场服务；会议及展览服务；休闲观光活动；国内贸易代理；广告设计、代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；食用农产品批发；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：营业性演出；演出场所经营；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；演出经纪；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

剑 门 关 旅 游

开 发 股 份 有 货币 100 万元 100% 0

限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司自有资金。
三、 对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

公告编号：2025-026

四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次投资是公司业务发展需要，符合公司发展方向，提升公司未来整体效益和持续发展，提升公司的综合竞争力。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。