公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-053

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日

5.会议主持人：梁述敬

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件金额《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-053

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任黄文谱先生为公司财务负责人的议案》1.议案内容：

由于公司财务负责人何洋海先生因工作调整，向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现拟聘任黄文谱先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任杨光甫先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

由于公司副总经理卜元虎先生因工作调整，向公司董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现拟聘任杨光甫先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-053

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任杨丰瑜女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，优化管理分工，助力公司发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟聘任杨丰瑜女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任曾扬鉴先生为公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

由于公司董事会秘书卜元虎先生因工作调整，向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现拟聘任曾扬鉴先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-053

三、 备查文件
（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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