公告日期：2025-11-07

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月
6 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过《关于聘 任黄文谱先生为公司财务负责人的议案》《关于聘任杨光甫先生为 公司副总经理的议案》《关于聘任杨丰瑜女士为公司副总经理的议 案》《关于聘任曾扬鉴先生为公司董事会秘书的议案》

聘任黄文谱先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第
二十二次会议审议通过之日，自 2025 年 11 月 6 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨光甫先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第二
十二次会议审议通过之日，自 2025 年 11 月 6 日起生效。上述聘任人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨丰瑜女士为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第二

十二次会议审议通过之日，自 2025 年 11 月 6 日起生效。上述聘任人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曾扬鉴先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第
二十二次会议审议通过之日，自 2025 年 11 月 6 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原财务负责人何洋海先生，因工作调整，向公司董事会提 交了辞职报告，辞去公司财务负责人职务，为保证公司日常工作正 常开展，现拟聘任黄文谱先生为公司财务负责人。

公司原副总经理、董事会秘书卜元虎先生，因工作调整，向公 司董事会提交了辞职报告，辞去公司副总经理、董事会秘书职务， 为保证公司日常工作正常开展，现拟聘任杨光甫先生为公司副总经 理，拟聘任曾扬鉴先生为董事会秘书。

为完善公司治理结构，优化管理分工，助力公司发展，需新聘 任副总经理 1 人，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现 拟聘任杨丰瑜女士为公司副总经理。
（三） 新任董监高人员履历

黄文谱先生，1972 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，
中共党员，本科学历。2015 年在中央广播电视大学会计专业毕业；
1993 年 8 月至 1998 年 3 月在剑阁县元山区粮食收储站任财务会
计；1998 年 4 月至 2008 年 10 月在剑阁县元山区粮食收储站任主办

会计；2008 年 11 月至 2009 年 2 月在剑阁县开封区粮食收储站任主
办会计；2009 年 3 月至 2011 年 2 月借调到剑阁剑州国有投资有限
公司聘为综合部部长；2011 年 3 月调入剑阁县下寺区粮食收储站参
与改制；2011 年 3 月至 9 月在四川华雄会计师事务所任工程财务审
计；2011 年 10 月至 2012 年 6 月在四川剑门关天赐温泉酒店任成本
税务会计；2012 年 7 月在剑阁剑州国有投资有限公司任财务会计；
2013 年 3 月剑阁剑州国有投资有限公司任财务部长；2018 年 5 月
至今在剑阁剑州国有投资有限公司任副总经理（支委委员、支部副书记）；2022 年 7 月至今兼任剑阁县昊鼎建设有限公司董事长（法定代表人）。

杨丰瑜女士，1994 年 08 月生，中国国籍，无永久境外居留权，
中共党员，本科学历。自 2017 年 9 月至 2020 年 1 月在国家开放大
学水利水电工程管理专业学习；2018 年 10 月至 2019 年 7 月在四川
洪厚建设工程有限公司工作；2019 年 7 月至 2022 年 8 月在四川洪
厚建设工程有限公司任办公室主任；2022 年 8 月至 2025 年 10 月在
四川洪厚建设工程有限公司任工会主席兼综合部部长。

曾扬鉴先生，1988 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，
民建会员，本科学历。自 2011 年 7 月在电子科大学成都学院影视
动画专业毕业；2011 年 7 月至 2012 年 3 月在中国水电五局行政部
工作；2012 年 3 月至 2015 年 8 月在甘孜州香格里拉旅游运输有限
公司任总经理；2015 年 9 月至 2016 年 12 月在成都星空科技网络……
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