公告日期：2025-12-08

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

关于召开 2025 年第八次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第八次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

关于召开 2025 年第八次临时股东会会议通知公告
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871381 剑门旅游 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司股东豁免公司债务的议

1

案

关于银行贷款补充资产质押并担

2

保的议案

3 关于公司购买土地使用权的议案

关于续聘2025年会计师事务所的

4

议案

5 关于提请召开2025年第八次临时

股东大会的议案

议案 1：《关于公司股东豁免公司债务的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于接受关联方债 务豁免暨关联交易公告》（公告编号：2025-058）。

议案 2：《关于银行贷款补充资产质押并担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于银行贷款补充 资产质押并担保的公告》（公告编号：2025-059）。

议案 3：《关于公司购买土地使用权的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买土地使用 权的公告》（公告编号：2025-060）。

议案 4：《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计 师事务所公告》（公告编号：2025-063）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效身份证，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 23 日 8:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、……
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