公告日期：2026-04-30

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会
议室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 21 日以电话通
知方式发出
5.会议主持人：梁志献
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉执行公司年度经营战略，努力达成 2025 年度确定的经营目标。公
司结合 2025 年度的主要经营情况编制了截止 2025 年 12 月 31 日的
财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司 2025 年的实际经营情况和 2026 年度经营计划，在遵循
相关法律、法规和制度等有关规定的前提下，本着谨慎的原则，结合编制了公司 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由监事会主席汇报
了监事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年年度募集资金存放及实际使用情
况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于补充确认公司为关联方贷款提供担保的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。