公告日期：2026-04-30

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

关联交易既关联方资金占用公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

1. 剑门关旅游开发股份有限公司在不影响公司正常经营需要的前提下，向阁县剑门关蜀道文化传媒（集团）有限公司提供借款 2000
万元，借款基本情况：借款期限为 2024 年 10 月 31 日至 2025 年 4 月
30 日，利息按照年利率的 3.45%，该笔借款已于 2026 年 4 月 3 日归
还。

2．剑门关旅游开发股份有限公司在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向剑阁县剑门关蜀道文化传媒（集团）
有限公司提供 30 万元的借款，借款基本情况：借款期限为 2025 年 8
月 12 日至 2026 年 2 月 10 日，利率 3.45%。

3．公司全资子公司剑阁不夜城演艺有限公司在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向剑阁县剑门关蜀道文化传媒（集团）有限公司提供 200 万元的借款，借款基本情况：借款期
限为 2025 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 27 日，利率 5%。

4.剑门关旅游开发股份有限公司在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向县剑门关蜀道文化传媒（集团）有限

公司提供 390 万元的借款，借款基本情况：借款期限为 2025 年 12 月
15 日至 2026 年 12 月 14 日，借款利息按年利率暂定 4.5%计算（到期
参照同期银行利率为准）。

5.剑门关旅游开发股份有限公司在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向剑阁县剑门关蜀道文化传媒（集团）有限公司提供 1500 万元的借款，借款基本情况：借款基本情况：借
款期限为 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 24 日，借款利息按年
利率 5%计算。

6.剑门关旅游开发股份有限公司在不影响公司正常经营需要的前提下，剑阁县剑门关蜀道文化传媒（集团）有限公司提供借款 2300 万
元，借款基本情况：借款期限为 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 12 月
31 日，利率为 5%，该笔借款已受托其它公司于 2026 年 4 月 3 日归
还。

7．因国有企业改革，剑门关蜀道文化传媒（集团）有限公司于 2025年 12 月 31 日调整为四川省大剑门文化旅游发展集团有限公司全资子公司，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，该事项构成关联方非经营性资金占用，2025 年度剑阁县剑门关蜀道文化传媒（集团）有限公司累计占用公司资金 6420 万元(不含利息)，2025 年期末占用资金余额 6420万元，截止目前已经归还 4300 万元，涉及资金占用 2324.58 万元未归还，占用资金均用于公司日常经营。
（二）表决和审议情况

1.2024 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第
三届监事会第九次会议审议了《关于补充确认公司对外借款》的议案，本议案尚需要提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

2.2025 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第
三届监事会第十一次会议审议了《关于公司对外借款的议案》，本议
案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。

3.2025 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、
第三届监事会第十三次会议审议了《关于全资子公司对外借款的议
案》，本议案尚需提交 2025 年第七次临时股东大会审议。

4.2025 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三
届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外借款的议案》。表
决结果为同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，弃权 1 票。该议案涉
及关联交易，回避表决董事卜元虎。

5．2025 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第二十六次会议、第
三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司对外提供借款的议
案》。表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案不涉及
关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东
大会审议。

6. 2026 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第二十七次……
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