公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-045

证券代码：871382 证券简称：凤翔九天 主办券商：国融证券
宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2025 年 4 月 17 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请
召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无需要特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 10 时。

公告编号：2025-045

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871382 凤翔九天 2025 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告 》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代 表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主 席代表监事会汇报监事会 2024 年年度工作情况。
（三）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要 》

根据 2024 年度的经营状况和财务状况,结合审计机构出具的审计报告,编
制了 2024 年年度报告和年度报告摘要。

公告编号：2025-045

（四）审议《2024 年度财务决算报告 》

根据法律、法规、《公司章程》的规定,将公司 2024 年度财务决算情况予
以汇报。
（五）审议《2025 年度财务预算报告 》

根据法律、法规、《公司章程》的规定,将公司 2025 年度财务预算情况予
以汇报。
（六）审议《关于续聘审计机构的议案 》

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构。
（七）审议《2024 年度利润分配方案 》

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不
进行资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2)法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书、营 业执照复印件和本……
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