公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-069

证券代码：871382 证券简称：智链时代 主办券商：国融证券
智链时代（杭州）科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄庆丰先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄庆丰先生、黄冉女士、付丽萍女士、王芳女士、邱秀娜女士为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-069

鉴于公司第三届董事会的董事任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提名黄庆丰先生、黄冉女士、付丽萍女士、王芳女士、邱秀娜女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

智链时代（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司浙江赋能数码科技有限公司（最终名称以工商局核准登记信息为准），该全资
子公司注册地址为杭州市西湖区西溪银座 3 幢 3 层 315 室，注册资本为人民币
1000 万元。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第五次临时股东会，并将前述事项
议案提交该次股东会审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-069

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《智链时代（杭州）科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
智链时代（杭州）科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日

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