公告日期：2025-09-04

证券代码：871382 证券简称：智链时代 主办券商：国融证券
智链时代（杭州）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无需要特别说明的事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 19 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871382 智链时代 2025 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名黄庆丰先生、黄冉女

士、付丽萍女士、王芳女士、邱秀

1 √

娜女士为第四届董事会董事候选

人的议案》

《关于提名刘文兴先生、聂发军女

2 √

士为第四届监事会监事候选人的

议案》

《关于对外投资设立全资子公司

3 √

的议案》

1、审议《关于提名黄庆丰先生、黄冉女士、付丽萍女士、王芳女士、邱秀娜女士为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会的董事任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提名黄庆丰先生、黄冉女士、付丽萍女士、王芳女士、邱秀娜女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满止。

2、审议《关于提名刘文兴先生、聂发军女士为第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会的监事任期已经届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会决定提名刘文兴先生、聂发军女士为公司第四届监事会候选人，任期自 2025年第五次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

3、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

智链时代（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司浙江赋能数码科技有限公司（最终名称以工商局核准登记信息为准），该全资
子公司注册地址为杭州市西湖区西溪银座 3 幢 3 层 315 室，注册资本为人民币
1000 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。