公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-076

证券代码：871382 证券简称：智链时代 主办券商：国融证券
智链时代（杭州）科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄庆丰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-076

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄庆丰先生、黄冉女士、付丽萍女士、王芳女士、邱
秀娜女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提名黄庆丰先生、黄冉女士、付丽萍女士、王芳女士、邱秀娜女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名刘文兴先生、聂发军女士为第四届监事会监事候选人
的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会的监事任期已经届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会决定提名刘文兴先生、聂发军女士为公司第四届监事会候选人，任期自 2025年第五次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

公告编号：2025-076

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

智链时代（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司浙江赋能数码科技有限公司（最终名称以工商局核准登记信息为准），该全资
子公司注册地址为杭州市西湖区西溪银座 3 幢 3 层 315 室，注册资本为人民币
1000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

黄庆 董事 就任 2025-09-19 2025 年第五次临 审议通过
丰 时股东会会议
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