公告日期：2025-08-26

证券代码：871382 证券简称：智链时代 主办券商：国融证券
智链时代（杭州）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无需要特别说明的事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871382 智链时代 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于未弥补亏损达到实收股本总

1 √

额三分之一的议案

（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 》

公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-068）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2)法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(4)办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记, 但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：许 蔓;电话 :0951-5671117 ；传真 :0951-5671117；邮箱:ycfengxiang@vip.163.com；地址: 浙江省杭州市西湖区蒋村街道西溪银座 3幢 3 层 368 室。
（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理
五、备查文件

智链时代（杭州）科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

智链时代（杭州）科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项……
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