公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-086

证券代码：871382 证券简称：智链时代 主办券商：国融证券
智链时代（杭州）科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄庆丰先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

智链时代（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立控股子公

公告编号：2025-086

司广州智领航电气科技有限公司（最终名称以工商局核准登记信息为准），该控股子公司注册地址为广州市增城区永宁街道篓元村官山路一巷 13 号 501 室，注册资本为人民币 218 万元。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第七次临时股东会，并将前述事项
议案提交该次股东会审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《智链时代（杭州）科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

智链时代（杭州）科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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