公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-088

证券代码：871382 证券简称：智链时代 主办券商：国融证券
智链时代（杭州）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无需要特别说明的事项。

公告编号：2025-088

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 30 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871382 智链时代 2025 年 10 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于对外投资设立控股子公司

1 √

的议案》

1、审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公告编号：2025-088

智链时代（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立控股子公司广州智领航电气科技有限公司（最终名称以工商局核准登记信息为准），该控股子公司注册地址为广州市增城区永宁街道篓元村官山路一巷 13 号 501 室，注册资本为人民币 218 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2)法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(4)办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记,但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 30 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：竺丽；电话：0571-85382113；邮 箱：19057266319……
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