公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-024

证券代码：871383 证券简称：观唐文化 主办券商：中信建投

北京观唐文化艺术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话+现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 15 日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：董事长康宁

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何潇因个人原因缺席，委托董事陈可蕾代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展和中长期发展战略，实现公司及全体股东利益的最大化，结合当前资本市场的环境及公

公告编号：2019-024

司经营管理需要，为进一步提高公司决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步达成一致意见。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分有效的保护。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq,com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《北京观唐文化艺术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026 ）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于:

公告编号：2019-024

(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次公司董事会审议通过的议案事关股东大会职权，董事会需将有关议案

提交公司股东大会审议，提议在 2019 年 8 月 10 日召开公司 ……
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