公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-029

证券代码：871383 证券简称：观唐文化 主办券商：中信建投

北京观唐文化艺术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 99,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

根据自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展和中长期发展战略，实现公司及全体股东利益的最大化，结合当前资本市场的环境及公司经营管理需

公告编号：2019-029

要，为进一步提高公司决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步达成一致意见。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分有效

的保护。议案内容详见公司于 2019 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-025)。

2.议案表决结果：

同意股数 86,229,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.1%；反对股数

12,771,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.9%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东

权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京观唐文化艺术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026 ）。

2.议案表决结果：

同意股数 86,229,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.1%；反对股数

12,771,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.9%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份

公告编号：2019-029

转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 86,229,000 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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