公告日期：2019-07-22

陕西中商矿业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：中商联合石油经贸有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张长杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会关于2018年度的日常工作汇报及2019年的工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会关于2018年度的日常工作汇报及2019年的工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-019）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

全文。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司2019年度财务预算情况，详见《2019年度财务预算报告》全文。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，2018年度利润分配方案为：不送股，不做现金分红，不转增。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的希会其字(2019)0222号《陕西中商矿业股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》，现对前期会计差错进行变更并追溯调整。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决……
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