公告日期：2019-06-26

陕西中商矿业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张英才

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、制度的规定。会议议案的提出与审议、表决程序等均符合正常流程，议案内容真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理张长杰总结了公司2018年度的经营情况及2019年的工作计划。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会关于2018年度的日常工作汇报及2019年的工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-019）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年主要财务指标完成情况及变动分析，详见《2018年度财务决算报告》全文。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算情况，详见《2019年度财务预算报告》全文。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，2018年度利润分配方案为：不送股，不做现金分红，不转增。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的希会其(2019)0222号《陕西中商矿业股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》，现对前期会计差错进行变更并追溯调整。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（八）审议通过《董事会关于公司2018年度财务报告非标审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

《董事会关于2018年度财务报告非标审计意见的专项说明》全文。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-017）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
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