公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-017

证券代码：871384 证券简称：中商矿业 主办券商：国海证券
陕西中商矿业股份有限公司关于补充确认偶发性关

联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司2018年11月12日发生银行账户被法院冻结260万额度（供应商株洲冶炼集团股份有限公司起诉公司并申请诉前财产保全），影响了公司正常经营。公司通过向实际控制人张英娜、张长杰拆借资金保证公司的正常开支。具体情况如下：

单位：元

被拆借方 2018.11.15—12.31 2019.1.1—4.30

张英娜 3,839.23 605,029.53

张长杰 -- 50,000.00

（二）表决和审议情况

2019年6月26日，公司召开第二届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已提交2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

公告编号：2019-017

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：张英娜

住所：北京市海淀区首体南路20号。

2.自然人

姓名：张长杰

住所：北京市海淀区首体南路20号。
（二）关联关系

张英娜为公司董事、实际控制人，持有公司股份536,084,0股，持股比例为42.05%；张长杰为公司总经理、实际控制人，持有公司股份800，000股，持股比例为8%。张长杰、张英娜系父女关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联方资金拆借，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

公司2018年11月15日至12月31日期间，向张英娜无偿拆借资金3,839.23元。公司2019年1月1日至2019年4月30日期间，向张英娜无偿拆借资金605,029.53；向张长杰无偿拆借资金50,000.00元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

通过关联方提供的资金拆借，补充了公司的运营资金，公司日常经营活动得到支撑。本次关联交易未对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司和

公告编号：2019-017

其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《陕西中商矿业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

陕西中商矿业股份有限公司关于补充确认偶发性
董事会
2019年6月26日

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