公告日期：2025-04-25

证券代码：871386 证券简称：诚源环保 主办券商：开源证券
浙江诚源环保集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨峰
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法 规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度的工作进行了回顾并展望 2024 年的工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对 2024 年度董事会工作进行总结，对 2025 年董事会工作展望。2024 年，
公司共召开了 3 次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作， 科学决策，积极推动公司各项业务发展，发展步入了一个新的阶段。公司各项 工作有序推进，保持了较好的发展态势。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营状况和财务状况，结合众华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2024 年年度报告和年度报告摘要。详 见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江诚源 环保集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《浙江诚 源环保集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。并发 表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 年度报告内容与格式指引（试行）》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包 含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实、完整地 反映出公司年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制
了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司拟向银行申请贷款》
1.议案内容：

根据公司的战略发展，为满足公司及下属子公司在经营过程中的资金需 求，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及子公司 2025 年度拟向银 行融资贷款不超过 6,000 万元。公司及公司下属子公司拟向相关合作银行申请 办理总金额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。公司可以根据需要在该 额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、项目融资等业务， 且可以在不同银行间调整，并授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律
文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审……
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