公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-009

证券代码：871386 证券简称：诚源环保 主办券商：开源证券

浙江诚源环保集团股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年发 （2024）年与关联 预计金额与上年实
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购 买 原 材 关联方马鞍山澳新环保 30,000.00 16,966.00

料、燃料和 科技有限公司为宣城水
动力、接受 务和澳新水务提供危险

劳务 物资处理

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方杨峰、余阳、龚 52,300,000.00 52,300,000.00

其他 德明为公司融资提供担

或拆借资金，不计收利

息

合计 - 52,330,000.00 52,316,966.00 -

公告编号：2025-009

（二） 基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，2025 年 4 月 25 日，公司召
开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议讨论《关于预计 2025年度日常性关联交易的方案》。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计 2025
年度日常性关联交易的方案》，董事会对该方案进行了投票表决，应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：董
事长杨峰、董事龚德明回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2025 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年度
日常性关联交易的议案》，监事会对该议案进行了投票表决，应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名；议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：无需回
避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公告编号：2025-009

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025 年度公司实际控制人杨峰、余阳、龚德明为公司及子公司向银行、融资租赁公司、小额贷款公司等金融机构申请融资提供无偿担保（包括但不限于保证、担保、抵押、质押等担保形式）。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一……
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