公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-042

证券代码：871386 证券简称：诚源环保 主办券商：开源证券
浙江诚源环保集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨峰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司公告收

公告编号：2025-042

购管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江诚源环保集团股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-041)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善股东会的运作程序，推动公司内部治理的改善，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《浙江诚源环保集团股份有限公司股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为完善董事会的召集、召开及表决程序，推动公司内部治理的改善，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《浙江诚源环保集团股份有限公司董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-042

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，规范关联交易、完善对外担保、对外投资、关联方资金往来、信息披露、投资者关系管理等事项，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订公司相关治理制度。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提请的议案召开 2025 年第三次临时股东的会议》
1.议案内容：

根据相关规定，公司拟于 2025 年 11 月 27 日上午 10:00 召开 2025 年第三次
临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江诚源环保集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

浙江诚源环保集团股份有限公司
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