公告日期：2026-04-24

证券代码：871386 证券简称：诚源环保 主办券商：开源证券
浙江诚源环保集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》 的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 0.5 天。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871386 诚源环保 2026 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银（台州）律师事务所
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年年度报告及其摘要 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2026 年度财务预算报告 √

6 公司拟向银行申请贷款 √

关于公司及子公司拟使用自有资

7 √

金购买短期理财产品

关于续聘众华会计师事务所（特

8 殊普通合伙）为 2026 年度审计机 √

构

董事会关于公司 2025 年度财务

9 审计报告被出具保留意见的专项 √

说明

监事会关于公司 2025 年度财务

10 审计报告被出具保留意思的专项 √

说明

11 2025 年度利润分配方案 √

关于预计 2026 年度日常性关联

12 √

交易的议案

关于未弥补亏损超过实收股本总

13 √

额三分之一……
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