公告日期：2018-02-23

公告编号： 2018-010

证券代码：871388 证券简称：国遥博诚 主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李国哲先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年2月2日在全国中小企业股份转让系统公司指

定的信息披露平台上刊登了本次股东大会通知的公告，决定于2018

年2月23日召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，

持有表决权的股份24,910,000.00股，占公司股份总数的100%。

公告编号： 2018-010

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》；1.议案内容

议案主要内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-007）。

2.议案表决情况

同意股数24,910,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股份0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《吉林省国遥博诚科技股份有限公司2018年第一次临时股东大

会决议》

特此公告。

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月23日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。