公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-053
证券代码：871388 证券简称：国遥博诚 主办券商：五矿证券
吉林省国遥博诚科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李国哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数2741万股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行换届选举，董事会提名李国哲、马春平、于景涛、韩晓宇、刘龙担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满止。

公告编号：2018-053
2.议案表决结果：

同意股数2741万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（二）审议通过《关于提前使用募集资金的专项说明》议案
1.议案内容：

因2018年第一次股票发行期间公司正值材料采购高峰期，公司资金周转困难，导致公司劳务人员严重缺少，公司新签订的延边州部分县市的国土三调项目无法如期开展以及部分税款无法及时缴纳，在取得《股份登记函》之前，于2018年8月31日动用了募集资金，用于支付劳务费用及税款。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提前使用募集资金的专项说明》（公告编号：2018-048）。
2.议案表决结果：

同意股数2741万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
（三）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张建辉、任涛先生为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任。任期三年。
2.议案表决结果：

公告编号：2018-053
同意股数2741万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于变更公司经营范暨变更公司章程》议案
1.议案内容：

为了更好地满足公司经营发展需要，优化公司战略布局，提高盈利水平，拟变更经营范围。

变更前公司经营范围：航空器材研发、制造、销售、技术咨询服务；系统集成设计、安装；安防工程设计、安装；硬件设备销售；软件开发、服务；遥感影像处理；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；工程测量；不动产测绘；无人机驾驶培训；航模培训；法律法规允许的进出口贸易。

变更后公司经营范围：航空器材研发、制造、销售、技术咨询服务；系统集成设计、安装；安防工程设计、安装；电子智能化工程、机电设备安装工程；硬件设备销售；软件开发、服务；遥感影像处理；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；工程测量；不动产测绘；无人机驾驶培训；航模培训；法律法规允许的……
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