公告日期：2020-04-17

证券代码：871388 证券简称：国遥博诚 主办券商：五矿证券
吉林省国遥博诚科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 5 日 09：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871388 国遥博诚 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举彭培培先生为公司第二届董事会董事》议案

拟选举彭培培先生为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。彭培培先生不属于联合失信惩戒对象。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，拟对《吉林省国遥博诚科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2020-005。
（三）审议《关于拟修订<公司股东大会议事规则>》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，拟对《吉林省国遥博诚科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司股东大会议事规则》，公告编号：2020-006。（四）审议《关于拟修订<公司董事会议事规则>》

为充分保护股东及公司的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，拟对《吉林省国遥博诚科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司董事会议事规则》，公告编号：2020-007。
（五）审议《关于拟修订<公司对外担保管理制度>》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，拟对《吉林省国遥博诚科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号：2020-009。（六）审议《关于拟修订<公司关联交易管理制度>》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，拟对《吉林省国遥博诚科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号：2020-010。
（七）审议《关于拟修订<公司对外投资管理制度>》议案

为充分保护股东及公司的合法权益，公司依据《公……
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