公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-021

证券代码：871388 证券简称：国遥博诚 主办券商：五矿证券
吉林省国遥博诚科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议 于 2020年 4 月 16 日审议并通过：

选举彭培培先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李国
哲主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原董事于景涛先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。
（三）新任董监高人员履历

彭培培简历如下：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
2009 年至 2012 年任职吉林省云鹤测绘有限公司，担任业务部经理职务；2012 年至 2013
年任职和龙博远测绘有限公司，担任业务部经理职务，2013 年至今任职吉林省国遥博诚科技股份有限公司任职测绘部经理职务。

公告编号：2020-021

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命彭培培先生为公司董事，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
吉林省国遥博诚科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

吉林省国遥博诚科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日

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