公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-022

证券代码：871388 证券简称：国遥博诚 主办券商：五矿证券
吉林省国遥博诚科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议 于 2020年 4 月 16 日审议并通过：

聘任李灵玲女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第五次会议审议通过
之日起至第二届董事会任期届满止，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李国
哲主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

为规范公司治理，根据《公司法》、《公司章程》有关规定聘任李灵玲女士为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

李灵玲女士简历如下：1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，2004 年 9 月至 2007 年 6 月任职于珲春市文化旅行社，担任总经理助理；2007 年
7 月至 2010 年 9 月任职于珲春市科海伟业电脑有限公司，担任会计；2010 年 10 月

公告编号：2020-022

至 2011 年 6 月任职于珲春市图们江旅行社担任会计职位；2011 年 7 月至 2018 年 9
月担任吉林省国遥博诚科技股份有限公司财务室出纳，2018 年 9 月至 2020 年 3 月担任
吉林省国遥博诚科技股份有限公司会计、职工监事职位。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生积极影响。
三、备查文件
吉林省国遥博诚科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

吉林省国遥博诚科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日

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