公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-020

证券代码：871391 证券简称：阿尔法 主办券商：国联证券

舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李遐女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数70,130,000股，占公司有表决权股份总数的85.52%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联担保》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，公司拟向股东博纳（浙江自贸区）合伙企业（有限合伙）借款人民币2,000.00万元（大写：贰仟万元整）补充公司的流动资金。公司实

公告编号：2019-020

际控制人李遐和杨世和为本次借款提供股权质押担保。
2.议案表决结果：

同意股数11,748,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

关联股东李遐、杨世和、博纳（浙江自贸区）投资合伙企业（有限合伙）、舟山和丰投资管理合伙企业（有限合伙）、杨行健合计58,381,600股回避表决。
三、备查文件目录
《舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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