
公告日期:2025-02-07
证券代码:871392 证券简称:泽生科技 主办券商:中信建投
上海泽生科技开发股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周明东先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数76,565,161 股,占公司有表决权股份总数的 39.7260%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 187,609 股,占公司有表决权股份总数的 0.0973%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司部分高级管理人员列席了本次临时股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容:
详见公司于2025年1月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《变更募集资金用途的公告》,公告编号:2025-008。2.议案表决结果:
普通股同意股数 73,296,141 股,占本次股东大会有表决权股份总数的95.7304%;反对股数 2,228,936 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.9112%;弃权股数 1,040,084 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.3584%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容:
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2023 年度财务报告审计服务过程中,坚持独立审计准则,勤勉尽职地履行审计职责,保证了公司各项工作顺利的开展,公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2024 年度财务审计机构。详见公司于 2025 年 1 月 22 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海泽生科技开发股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》,公告编号:2025-009。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 76,565,161 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举应涛涛为第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
因范明德先生申请辞去监事职务,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,提名应涛涛先生为公司第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过
之日起至本届监事会届满。详见公司于 2025 年 1 月 22 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海泽生科技开发股份有限公司监事任命公告》,公告编号:2025-011。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 76,565,161 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
议案 案
序号 名 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
称
(一) 关 6,384,09 66.1351 2,228,93 23.0903 1,040,08 1……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。