公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-026

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：中信建投
上海泽生科技开发股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的本公司股份 公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席 没有表决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。 股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合有关条件 公司董事会和符合有关条件的股东可的股东可以向公司股东征集其在股东 以向公司股东征集其在股东大会上投
大会上投票权。 票权。

第一百〇七条 董事会由9名董事组成， 第一百〇七条 董事会由5名董事组成，其中独立董事 3 名，其中一名应当为会 公司董事均由股东大会选举产生。董事

公告编号：2025-026

计专业人士，公司董事均由股东大会选 会设董事长 1 名，董事长由全体董事的举产生。董事会设董事长 1 名，董事长 过半数选举产生。
由全体董事的过半数选举产生。

第一百〇八条 …… 第一百〇八条 ……

（十九）法律、法规或本章程规定 （十九）法律、法规或本章程规定
的以及股东大会授予的其他职权。 的以及股东大会授予的其他职权。

公司董事会下设审计委员会、战略 超过股东大会授权范围的事项，应
委员会、提名委员会、薪酬委员会等专 当提交股东大会审议。
门委员会。专门委员会对董事会负责，
依照本章程和董事会授权履行职责，提
案应当提交董事会审议决定。专门委员
会成员全部由董事组成，其中审计委员
会、提名委员会、薪酬委员会中独立董
事占多数并担任召集人，审计委员会的
召集人为 会计专业人士。董事会各专
门委员会的工作制度，由董事会另行制
定。

超过股东大会授权范围的事项，应
当提交股东大会审议。

第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权 第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权
的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董 的股东、1/3 以上董事或者监事会，可事或者监事会，可以提议召开董事会临 以提议召开董事会临时会议。董事长应时会议。董事长应当自接到提议后 10 当自接到提议后 10 日内，召集和主持
日内，召集和主持董事会会议。 董事会会议。

第一百六十条 公司利润分配政策如 第一百六十条 公司利润分配政策如
下： 下：

（一）利润分配原则 （一）利润分配原则

1. 公司的利润分配应重视对投资 1. 公司的利润分配应重视对投资
者的合理回报，并兼顾公司的可持续发 者的合理回报，并兼顾公司的可持续发

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展， 保持利润分配政策的连续性和稳 展， 保持利润分配政策的连续性和稳
定性； 定性；

2. 公司的利润分配不得超过累计 2. 公司的利润分配不得超过累计
可分配利润的范围，不得损害公司持续 可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。公司董事会、监事会和股 经 营能力。公司董事会、监事会和股东……
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