公告日期：2025-03-28

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：中信建投
上海泽生科技开发股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经上海泽生科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 3 月
26 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次 临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范上海泽生科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）的
法人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法 律法规、规范性文件及上海泽生科技开发股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定，制订本规则。

第二条 董事会依照《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
和本规则的规定行使职权，并对股东大会负责。

第三条 公司董事会秘书，负责处理董事会日常事务。

第二章 董事会会议的提案与通知

第四条 董事会会议分为董事会例会和董事会临时会议。董事会每年度至
少召开两次例会，监事可列席董事会会议。

第五条 董事会例会的提案，在发出召开董事会定期会议的通知前，由董
事会秘书充分征求各董事以及公司高级管理人员的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第六条 董事会临时会议的提案，是指由临时会议的提议人向董事会秘书
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议临时会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

临时会议的提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应及时转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长认为必要的，应在收到提议后十日内召集董事会会议并主持会议。
第七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第八条 召开董事会例会和董事会临时会议，董事会秘书应当分别提前十
日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事。

第九条 会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式

（八）发出书面会议通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十条 董事会例会的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点
等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延并及时通知全体董事监事。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当及时通知全体董事监事。

第三章 董事会会议的召开

第十一条 董事会会议应当有超过二分之一以上的董事出席方可举行。
第十二条 总经理、董事会秘书列席董事会会议。监事可以列席董事会会
议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第十三条 如无特别原因，董事应当亲自出席董事会会议，因故不能亲自
出席董事会的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事……
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