公告日期：2025-04-25

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：中信建投
上海泽生科技开发股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长周明东先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事管晨滔、刘小龙、金文洪因故以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据总经理 2024 年度的工作情况，公司拟定了《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年公司年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告
摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号分别为：2025-041 和 2025-042。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况进行审计，出具了《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用情况汇总表的专项审核报告》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2025-044。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关……
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