公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-068

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：中信建投
上海泽生科技开发股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇五条 …… 第一百〇五条 ……

（十九）法律、法规或本章程规定 （十九）法律、法规或本章程规定
的以及股东大会授予的其他职权。 的以及股东会授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应 公司董事会下设战略委员会。战略
当提交股东大会审议。 委员会对董事会负责，依照本章程和董
事会授权履行职责，提案应当提交董事
会审议决定。战略委员会成员全部由董
事组成。董事会战略委员会的工作制
度，由董事会另行制定。

超过股东会授权范围的事项，应当
提交股东会审议。

公告编号：2025-068

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司战略规划调整及经营需求，拟在董事会下设战略委员会，根据相关法律法规，拟对《公司章程》进行相应修订。

三、备查文件

《上海泽生科技开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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