公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-070

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：中信建投
上海泽生科技开发股份有限公司

关于设立董事会战略委员会暨选举委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

为健全法人治理结构，强化科学决策程序，加强内控管理体系建设，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的相关规定，拟设立董事会战略委员会。

拟选举战略委员会主任委员及委员如下：

刘小龙（董事）、周明东（董事）、金文洪（董事）、管晨滔（董事）、陈艺文（董事），其中公司董事刘小龙先生为主任委员，董事周明东先生为副主任委员。
以上战略委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经审查，以上战略委员会委员候选人符合相关法律、法规及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》规定的任职条件。
二、表决和审议情况

2025 年 7 月 2 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
设立董事会战略委员会暨选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

公告编号：2025-070

三、备查文件

《上海泽生科技开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告

上海泽生科技开发股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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