公告日期：2026-04-28

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：华龙证券
上海泽生科技开发股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：靳子扬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年公司年度报告及摘要>的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告
摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号分别为：2026-013 和 2026-014。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务审计报告>的议案》
1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务情况进行审计，出具了《2025 年度审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意
见的议案》
1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用情况汇总表的专项审核报告》。详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2026-016。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年年末未分配利润为负值，因此 2025 年度将不进行利润分配，也
不进行资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

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