公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-018

证券代码：871393 证券简称：中健包装 主办券商：太平洋证券
中山中健环保包装股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月18日以电话、手机方式发出。5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：
基于公司长期利益的考虑，结合公司实际经营情况及公司战略发展需求，同
时出于保护股东长期利益及促进公司未来更好发展的考虑，公司拟终止向全国中
小企业股份转让系统有限责任公司申请摘牌。具体内容详见公司于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止摘牌的
提示性公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-018

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《申请公司股票终止挂牌对异议东权益保护措施》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止摘牌的提示性公告》（公告编号：2019-021）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：
召开2019年第四次临时股东大会通知。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

公告编号：2019-018

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中山中健环保包装股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

中山中健环保包装股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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