公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-020

证券代码：871393 证券简称：中健包装 主办券商：太平洋证券
中山中健环保包装股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月14日10时10分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，股权登记日下午收市时在中

公告编号：2019-020

国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东金桥百信律师事务所黄志勇律师。
（七）会议地点
广东省中山市南朗镇关塘村东桠中山中健环保包装股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
该议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《中山中健环保包装股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-018）及《中山中健环保包装股份有限公司关于终止摘牌的提示性公告》（公告编号：2019-019）
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，提请审议。
（三）审议《申请公司股票终止挂牌对异议东权益保护措施》议案
该议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《中山中健环保包装股份有限公司申请公司股票终止挂牌对异议东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

公告编号：2019-020

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；
5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年6月14日9时00分至10时00分
（三）登记地点：广东省中山市南朗镇关塘村东桠中山中健环保包装股份有限公司
会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人:陈紫佩

地址：广东省中山市南朗镇关塘村东桠中山中健环保包装股份有限公司

邮编：528451

联系电话:0760-85282831

传真：0760-88580029
（二）会议费用：参会人员自行承担差旅费用。
五、备查文件目录
《中山中健环保包装股份有限公司第一届董事会第十六次会议……
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