公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-023

证券代码：871393 证券简称：中健包装 主办券商：太平洋证券
中山中健环保包装股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数48,476,306股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
通过在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司的股票价值和股东利益未能充分体现，

公告编号：2019-023

公司的融资需求也未能实现，由于该等公司挂牌目的均未能实现，经慎重考虑，中山中健环保包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止摘牌的提示性公告》（公告编号：2019-019）。2.议案表决结果：

同意股数48,476,306股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数48,476,306股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
（三）审议通过《申请公司股票终止挂牌对异议东权益保护措施》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）。

公告编号：2019-023

2.议案表决结果：

同意股数48,476,306股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《中山中健环保包装股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

中山中健环保包装股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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